PC: zeebiz

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के एक्स्ट्राडिक्शन रिक्वेस्ट बाद बेल्जियम के अधिकारियों ने शनिवार, 12 अप्रैल को भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को गिरफ्तार कर लिया।

सोमवार को शीर्ष अधिकारियों ने पुष्टि की कि चोकसी फिलहाल बेल्जियम में हिरासत में है और उसे भारत वापस लाने के प्रयास जारी हैं।

पीटीआई के अनुसार, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) उसके एक्स्ट्राडिक्शन  में तेजी लाने के लिए बेल्जियम के अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से संपर्क में है। हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि कानूनी जटिलताओं को देखते हुए जमानत में समय लग सकता है।

कौन है मेहुल चोकसी?

1959 में मुंबई में जन्मे और गुजरात में शिक्षित चोकसी भारत में एक प्रमुख आभूषण खुदरा श्रृंखला गीतांजलि समूह के पूर्व अध्यक्ष थे। कभी भारत के हीरा उद्योग में एक उच्च पद पर आसीन रहे, अब वे भारत के सबसे बड़े बैंकिंग धोखाधड़ी मामले में केंद्रीय व्यक्तियों में से एक हैं।

उन पर अपने भतीजे नीरव मोदी के साथ मिलकर विदेशी ऋण प्राप्त करने के लिए जाली लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LoU) का उपयोग करके PNB से 13,500 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप है। 2018 की शुरुआत में भारत से भागने के बाद से, चोकसी CBI और प्रवर्तन निदेशालय (ED) सहित कई एजेंसियों के लिए वांछित व्यक्ति बना हुआ है।

एंटीगुआ से बेल्जियम तक: कैसे चोकसी कानून को चकमा देता रहा

मेहुल चोकसी के भागने और गिरफ्तारी में प्रमुख घटनाओं की समयरेखा

2017: चोकसी ने निवेश कार्यक्रम द्वारा नागरिकता के तहत एंटीगुआ की नागरिकता हासिल की।
2 जनवरी, 2018: PNB घोटाले के सामने आने से कुछ दिन पहले भारत से भाग गया।
2018: CBI और ED ने कई मामले दर्ज किए; ₹2,565.90 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई।
मई 2019: नीरव मोदी को लंदन में गिरफ्तार किया गया; एक्स्ट्राडिक्शन अभी भी लंबित है।
मई 2021: चोकसी ने दावा किया कि उसे एंटीगुआ से अगवा कर डोमिनिका ले जाया गया; बाद में वह एंटीगुआ वापस आ गया।
मार्च 2023: इंटरपोल ने संभावित राजनीतिक उद्देश्यों और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए रेड नोटिस रद्द कर दिया।
2024 की शुरुआत में: कैंसर के इलाज का हवाला देते हुए एंटीगुआ से बेल्जियम चला गया।
मार्च 2024: बेल्जियम में निवास प्राप्त किया; पत्नी प्रीति चोकसी बेल्जियम की नागरिक हैं।
12 अप्रैल, 2025: भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध पर बेल्जियम में गिरफ्तार।

क्या चोकसी को भारत extradited किया जाएगा?

जबकि गिरफ्तारी ने नई दिल्ली में उम्मीदों को फिर से जगाया है, एक्स्ट्राडिक्शन की राह अभी भी कानूनी बाधाओं से भरी हुई है। चोकसी की कानूनी टीम से चिकित्सा आधार और कथित पिछले मानवाधिकार उल्लंघनों का हवाला देते हुए एक्स्ट्राडिक्शन को चुनौती देने की उम्मीद है।

भारत का अनुरोध अब बेल्जियम की न्यायिक प्रणाली से होकर गुजरेगा। हालाँकि बेल्जियम और भारत के बीच एक्स्ट्राडिक्शन पैक्ट है, लेकिन प्रत्येक मामले की स्वतंत्र न्यायिक समीक्षा की जाती है, खासकर स्वास्थ्य या राजनीतिक शरण संबंधी चिंताओं से जुड़े संवेदनशील मामलों में।

चोकसी के खिलाफ धोखाधड़ी के और मामले

पीएनबी घोटाले के अलावा, चोकसी पर 2022 में सीबीआई द्वारा दर्ज कम से कम तीन अन्य मामलों में भी आरोप है, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक और पंजाब नेशनल बैंक जैसे भारतीय बैंकों से 6,746 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी शामिल है। मुंबई की एक विशेष पीएमएलए अदालत वर्तमान में उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) घोषित करने की ईडी की याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिससे भारत और विदेशों में उसकी संपत्ति जब्त की जा सकेगी।

भारतीय अधिकारियों के लिए आगे क्या है?

चॉकसी के बेल्जियम में सलाखों के पीछे होने के बाद, अगले कदमों में यह सुनिश्चित करने के लिए त्वरित राजनयिक और कानूनी समन्वय शामिल है कि एक्स्ट्राडिक्शन की प्रक्रिया बिना किसी देरी के हो। सीबीआई, ईडी और विदेश मंत्रालय बेल्जियम की अदालतों में भारत का मामला पेश करने के प्रयासों को आगे बढ़ा सकते हैं।

अगर सफल रहा, तो चोकसी की वापसी आर्थिक भगोड़ों पर भारत की कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है।